Le couple new-yorkais accusé d’avoir tenté de blanchir 4,5 milliards de dollars de bitcoins volés lors d’un piratage de Bitfinex en 2016 semble prêt à plaider coupable dans cette affaire.
Le couple, Ilya Lichtenstein et Heather Rhiannon Morgan, a été récemment inculpé dans l’affaire d’un document connu sous le nom d’information, selon une nouvelle entrée au rôle du tribunal fédéral de Washington, DC, vendredi.
Une information est un type de document d’inculpation que les procureurs fédéraux utilisent généralement lorsque les accusés ont accepté de plaider coupable.
Une autre entrée au dossier montre que Lichtenstein et l’aspirant rappeur Morgan ont été condamnés à comparaître devant le tribunal le 3 août pour des mises en accusation et des audiences de plaidoyer distinctes sur l’information.
La nature de l’accusation ou des accusations dans l’information n’a pas été rendue publique. Il est courant que les dénonciations comportent moins d’accusations que celles portées à l’origine contre les défendeurs, ou qu’elles en aient des différentes.
La juge Colleen Kollar-Kotelly a ordonné vendredi aux procureurs et aux avocats de la défense de lui fournir des documents de plaidoyer d’ici jeudi, selon le dossier.
Cette paperasserie doit inclure « l’infraction (s) accusée (s) et la disposition législative ; l’accusation (s) dans le plaidoyer et la disposition législative ; les éléments de l’infraction ; la copie de l’accord de plaidoyer ; les sanctions ; et [federal sentencing] calculs indicatifs. »
Le couple avait initialement été inculpé dans une plainte pénale lors de son arrestation en février 2022 et avait plaidé non coupable des accusations énumérées dans ce document – complot de blanchiment d’argent et complot en vue de frauder les États-Unis.
Morgan, connu sous le nom de « Razzlekhan », est libre sur une obligation de 3 millions de dollars. Lichtenstein, dont le surnom est « Néerlandais », est détenu en prison depuis février 2022 sans caution après qu’un juge a jugé que l’émigré russe risquait de fuir.
Le bureau du procureur américain à Washington, qui poursuit le couple, a refusé de commenter. Leurs avocats de la défense n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.
Les procureurs avaient déclaré des semaines après l’arrestation du couple qu’ils étaient en négociations de plaidoyer avec eux.
L’affaire du couple s’est poursuivie à plusieurs reprises depuis leur arrestation. Jusqu’aux nouvelles inscriptions au rôle de vendredi, ils devaient comparaître lundi à une audience sur le statut. Cette audience a été annulée à la suite du dépôt du nouveau document d’accusation.
Lichtenstein, 34 ans, et Morgan, 32 ans, sont accusés d’avoir tenté de blanchir le produit de 119 754 bitcoins qui ont été volés sur la plateforme de Bitfinex en août 2016. Le couple n’a pas été inculpé dans le piratage de l’échange de crypto-monnaie basé à Hong Kong.
Au moment de leur arrestation, le ministère de la Justice a déclaré que les responsables avaient pu saisir plus de 94 000 bitcoins impliqués dans le piratage, qui, au moment de la saisie, valaient environ 3,6 milliards de dollars. Ce fut la plus grande saisie financière de l’histoire du DOJ.
Le bitcoin volé lors du piratage ne valait que 70 millions de dollars au moment du vol, mais sa valeur a grimpé en flèche les années suivantes.
« Au cours des cinq dernières années, environ 25 000 de ces bitcoins volés ont été transférés hors du portefeuille de Lichtenstein via un processus de blanchiment d’argent compliqué qui s’est terminé par le dépôt d’une partie des fonds volés sur des comptes financiers contrôlés par Lichtenstein et Morgan », a déclaré le DOJ au moment de leurs arrestations.
Début 2022, Netflix a annoncé avoir commandé une série sur le couple.
