Le bureau d’enquête sur les crimes de blanchiment du parquet général d’Istanbul a approuvé le paiement sur le compte de remboursement facultatif du SDIF conformément au mode de paiement volontaire du Conseil des marchés des capitaux (CMB) pour l’ancienne vice-présidente du parti AK, Fatma Betül Sayan Kaya et son mari İlyas Kaya, dont les comptes ont été gelés dans le cadre de l’enquête sur le fonds. Il a été déclaré que le couple avait déposé l’argent qu’ils avaient gagné, à l’exclusion du principal, sur le compte de remboursement.
Il a été affirmé que l’ancienne vice-présidente du parti AK, Fatma Betül Sayan Kaya, et son mari Ilyas Kaya, qui ont demandé l’exonération de leurs fonctions après la crise des fonds, ont retiré les 163 millions 46 mille lires qu’ils avaient investis dans le fonds à hauteur de 2,17 milliards de lires 4 mois plus tard.
QUE SIGNIFIE LA RÉGLEMENTATION « REGRET ACTIF » DE LA CMB ?
Selon l’article 107 de la Loi sur les marchés des capitaux (CMB) n° 6362, la possibilité de bénéficier des dispositions relatives au « regret effectif » reste ouverte aux suspects contre lesquels une plainte pénale a été déposée. La loi pertinente permet aux personnes qui réalisent des bénéfices indus de bénéficier de ce droit si elles paient le double du bénéfice qu’elles ont obtenu ou fourni à autrui. Selon la loi, ce paiement, dont la limite inférieure est fixée à 500 mille lires, doit être effectué dans les 15 jours suivant la décision du Conseil et les documents de transaction doivent être soumis au CMB dans le même délai.
