Des robots rampants sur Twitter ont contribué à faire grimper le prix de la crypto-monnaie, y compris les pièces échangées par des initiés à FTX le fonds spéculatif Alameda Research avant son effondrement, selon une nouvelle étude du Network Contagion Research Institute publiée mercredi.
Les chercheurs du CNRI ont mené une analyse à grande échelle sur Twitter (maintenant connu sous le nom de X) en examinant plus de 3 millions de tweets du 1er janvier 2019 au 27 janvier 2023, concernant 18 crypto-monnaies différentes en partenariat avec New Jersey GovSTEM Scholars. Ils ont également partagé leurs découvertes avec X Corp. quelques jours avant la publication.
Les mentions de certains altcoins par Tesla et le PDG de SpaceX, Elon Musk, qui ont dirigé une acquisition de Twitter qui a été clôturée en octobre dernier, semblent avoir fait grimper les prix jusqu’à 50 % en une journée, ont découvert les chercheurs.
L’étude du NCRI a souligné le 24 juin 2023, le retweet de Musk d’un message mettant en vedette un chaton et la légende, « Je me réveille, il y a un autre PSYOP », une pièce créée par un influenceur Twitter pseudonyme connu sous le nom de Ben.eth. Les échanges de cet altcoin ont presque doublé de volume le lendemain, selon les données de CoinMarketCap.
Séparément, un tweet de Musk le 13 mai 2023, mettant en vedette les mèmes Pepe the Frog, a entraîné une augmentation de plus de 50 % du prix de l’altcoin PEPE en 24 heures. Le tweet de Musk a alimenté à la fois des discussions authentiques et des tweets de bot et promotionnels sur l’altcoin, qui est basé sur un mème d’extrême droite populaire.
Les conclusions du NCRI soulèvent des questions importantes sur la manipulation du marché par les médias sociaux sur les marchés plus larges de la cryptographie. L’étude met également en évidence le défi considérable auquel Musk est confronté pour régner sur l’activité des robots qui était omniprésente sur la plate-forme de médias sociaux pendant des années et qui y persiste toujours.
Musk a affirmé, sans fournir de données, que l’activité des bots avait diminué depuis qu’il avait acquis Twitter.
Selon Alex Goldenberg, analyste principal du renseignement pour le NCRI, « Depuis que l’équipe de Musk a repris Twitter l’année dernière, des modifications de l’API ont été apportées pour dissuader la création de bots, réduisant éventuellement la promotion de la cryptographie et les escroqueries. Cependant, ces changements s’accompagnent de compromis car ils entravent également des audits indépendants par des chercheurs tiers. »
Goldenberg recommande que si l’activité des bots reste élevée, X Corp. pourrait « envisager une vérification de compte plus stricte, un apprentissage automatique pour la détection des bots et des autorisations spéciales pour les chercheurs certifiés afin d’assurer la transparence tout en luttant contre l’activité des bots malveillants et d’autres formes de préjudice en ligne ».
X Corp. a augmenté le prix d’accès aux données pour les chercheurs, tout en intentant des poursuites et des menaces contre les chercheurs enquêtant sur les discours de haine et autres méfaits en ligne sur sa plateforme. Au cours des dernières semaines, X Corp. a poursuivi Bright Data et le Center for Countering Digital Hate, par exemple, suscitant la colère des démocrates de la Chambre. Le CNRI s’associe à Bright Data pour un accès gratuit aux données des médias sociaux, a noté Goldenberg.
X Corp. n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
L’étude du NCRI souligne également comment l’activité inauthentique sur Twitter a contribué à faire grimper le prix des jetons cotés sur FTX dans les mois précédant l’effondrement de l’échange de crypto. « Des comptes de type bot ont été utilisés pour manipuler le sentiment du marché et faire grimper le prix des jetons cotés sur FTX », a déclaré Goldenberg à Upreg dans une interview.
Six jetons à petite capitalisation répertoriés par FTX ont été considérablement influencés par une activité de médias sociaux inauthentique sur Twitter, a constaté le NCRI. Les chercheurs ont déclaré que le « bavardage inauthentique » avait été « déployé avec succès et délibérément pour influencer les changements dans les prix des pièces FTX », pour six jetons : BOBA, GALA, IMX, RNDR et SPELL.
Alameda détenait au moins cinq de ces jetons avant qu’ils ne soient répertoriés sur FTX, et comme l’activité de type bot sur Twitter a amplifié la visibilité des jetons. Pour un actif cryptographique, RNDR, des publications et des activités non authentiques sur Twitter ont coïncidé ou précédé des sauts de pourcentage à deux chiffres de son prix.
À quatre dates distinctes de 2022 à 2023, des pics d’activité de robots sur Twitter ont précédé des augmentations du prix du RNDR allant de 11% à 30% en une seule journée, selon l’analyse du NCRI.
Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, et son équipe étaient bien conscients de l’influence de Twitter sur les marchés de la cryptographie et de la façon dont les investisseurs sophistiqués pouvaient extraire de la valeur de l’action des prix induite par les médias sociaux.
« Les gens sur Twitter crypto, ou d’autres types de partis similaires, vont mettre 200 millions de dollars dans la boîte collectivement », a déclaré Bankman-Fried dans une interview en 2022 sur le podcast Odd Lots de Bloomberg. « Dans le monde dans lequel nous nous trouvons, si vous faites ça, tout le monde va se dire : « Ooh, jeton de boîte. Peut-être que c’est cool. Si vous achetez un jeton de boîte », vous savez, cela apparaîtra sur Twitter et il aura une capitalisation boursière de 20 millions de dollars. »
FTX était l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde avant de déposer son bilan en 2022.
Bankman-Fried, 31 ans, fait maintenant face à un acte d’accusation fédéral pour avoir prétendument commis des fraudes en matière de valeurs mobilières et de fil. Il fait également l’objet d’accusations de la Securities and Exchange Commission, qui allègue qu’il a construit son empire sur une « fondation de tromperie ».
Les représentants de Bankman-Fried ont refusé de commenter. La SEC et FTX n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Lisez l’étude complète du CNRI ici.
