Un nouveau développement s’est produit dans le cadre de « l’enquête sur les fonds » menée par le parquet général d’Istanbul.
MASAK a demandé que tous les mouvements de compte et les transferts internationaux de crypto et d’argent effectués par les dirigeants de Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ et Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ et leurs filiales depuis 2024 soient immédiatement envoyés au parquet général.
Selon les informations obtenues dans le cadre de l’enquête, l’enquête financière couvre également les mouvements d’argent et d’actifs cryptographiques de 4 gestionnaires de fonds ainsi que de leurs proches au premier degré. On a appris que l’enquête du MASAK visait à déterminer si l’argent avait été transféré à l’étranger ou si des actifs cryptographiques avaient été émis par l’intermédiaire des personnes en question.
Dans ce contexte, l’objectif est d’enquêter non seulement sur les mouvements de compte et de patrimoine des gestionnaires de fonds, mais également sur d’éventuelles transactions financières qui peuvent être considérées comme ayant été réalisées par l’intermédiaire de leurs parents au premier degré.
Ainsi, les données financières révèleront si l’argent ou les actifs cryptographiques sont transférés à l’étranger directement ou par l’intermédiaire de proches.
TOUS LES REVENUS ET SORTIES D’ARGENT DES FONDS SONT DEMANDÉS
Encore une fois, dans les instructions du parquet général, il a été demandé que toutes les entrées et sorties d’argent des dirigeants concernés soient envoyées au parquet général sous forme de données brutes. Dans la lettre envoyée par le parquet général au MASAK, il était demandé que les procédures soient achevées « de toute urgence » et il était également indiqué qu’il y avait une ordonnance de confidentialité dans le dossier d’enquête.
Les données demandées au MASAK seront évaluées pour révéler les mouvements financiers nationaux et internationaux des dirigeants d’entreprise et des personnes examinées dans le cadre de l’enquête.
