Le Bureau d’enquête sur les délits financiers (MASAK) a transmis les informations concernant les personnes qui détenaient des actions pendant la période pendant laquelle les fonds d’investissement dans le cadre des récentes enquêtes judiciaires et administratives menées sur le marché des capitaux n’étaient pas négociés via la plateforme électronique turque d’achat et de vente de fonds (TEFAS) au parquet général d’Istanbul et aux institutions et organisations compétentes.
Selon les informations obtenues par le correspondant d’AA, le MASAK, affilié au Ministère du Trésor et des Finances, poursuit ses efforts pour protéger la sécurité du système financier, prévenir les mouvements d’actifs suspects et détecter d’éventuelles tentatives de contrebande d’actifs dans le cadre des récentes enquêtes judiciaires et administratives menées sur le marché des capitaux.
Dans ce contexte, les mouvements financiers d’un total de 117 dirigeants qui travaillaient ou travaillent actuellement chez Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding et Bulls Yatırım et leurs institutions financières affiliées et liées ont été examinés en détail et 2 rapports d’analyse ont été préparés et envoyés au parquet général d’Istanbul.
En outre, une étude d’analyse distincte et complète a été réalisée contre l’une des personnes en question, en raison de soupçons de contrebande d’actifs, et un rapport d’analyse préparé à la suite de cette étude a été soumis au parquet général.
Tandis que les informations sur les actionnaires pendant les périodes où les fonds d’investissement soumis au contrôle n’étaient pas négociés via TEFAS ou lorsque l’accès des investisseurs était limité sont transmises au parquet général d’Istanbul et aux institutions et organisations compétentes, une analyse et des enquêtes détaillées se poursuivent concernant les revenus de ces personnes grâce à leurs transactions d’entrée et de sortie dans les fonds.
DES TENTATIVES DE TRANSACTION POUR PRÈS DE 2,5 MILLIARDS DE LIRAS ONT ÉTÉ ARRÊTÉES
Alors que des mécanismes de surveillance et de contrôle renforcés sont mis en place pour les personnes faisant l’objet d’une enquête par les banques, les institutions intermédiaires du marché des capitaux, les prestataires de services de crypto-actifs et les institutions de paiement et de monnaie électronique, dans ce cadre, les actifs et les mouvements d’argent des personnes sont étroitement surveillés.
Les contrôles basés sur les transactions sont appliqués en particulier pour les transferts de fonds à l’étranger, les transactions en espèces de montants élevés et les mouvements financiers inhabituels.
Grâce aux efforts renforcés de surveillance et de contrôle, les tentatives de transactions d’une valeur de près de 2,5 milliards de lires ont été stoppées le 21 septembre 2026 et les transactions en question ont été signalées au parquet général.
